高利转贷罪数额认定依据

2024年07月06日18:34:04

高利转贷罪的定罪金额标准分为两类:
1. 个人违法所得超过5万元,单位违法所得超过20万元属于“数额较大”范畴;
2. 个人违法所得达到或超过20万元,单位违法所得达到或超过100万元即为“数额巨大”。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百七十五条
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。